Estratégias AML/KYC no cassino Mostbet

Conheça as estratégias AML/KYC implementadas pelo cassino Mostbet para promover um ambiente de jogo seguro e responsável. Nossa política garante a integridade e a transparência, protegendo todos os jogadores.

Aplicação de estratégias AML/KYC no cassino Mostbet para segurança dos jogadores

O que é lavagem de dinheiro?

A lavagem de dinheiro (LD) é um processo de circulação de fundos obtidos por meios ilegais, em particular do tráfico ilegal de drogas, atos terroristas e outras operações ilegais. Os criminosos buscam limpar o dinheiro, ocultando sua origem e transformando ou movendo ativos para locais com risco mínimo de detecção.

Como eles combatem isso?

As medidas de combate à lavagem de dinheiro (MCLD) incluem um conjunto de leis destinadas ao controle obrigatório por parte de bancos e outras instituições financeiras, para prevenir, detectar e relatar operações semelhantes à LD.

Para a eficácia das MCLD, o Estado precisa:

Base normativa

O pessoal envolvido no setor de jogos online deve registrar:

Tudo isso forma um conhecimento confiante ou suspeitas fundamentadas. É importante garantir transparência, mostrando que a avaliação de riscos foi realizada antes de começar a trabalhar com clientes e que nossas ações correspondem ao nível de risco.

O provedor de serviços deve provar que o escopo do monitoramento corresponde ao nível de risco e que todos os documentos são mantidos considerando o perfil de risco. Nesta revisão, destacamos métodos adicionais de avaliação de riscos, bem como justificamos a necessidade de revelar a origem dos fundos em casos de alto risco que podem indicar LD.

Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (PCD)

Abordagens para a política de PCD:

Controle de riscos

De acordo com a legislação britânica de 2007 (Money Laundering Regulations 2007), desenvolvemos um sistema de avaliação e gestão de riscos. Nossa abordagem de risco inclui:

Trabalhamos propositadamente onde é mais relevante e eficaz. Nossa alta gerência e toda a equipe aderem a este método. Também analisamos o nível de ameaça de lavagem de dinheiro para o nosso negócio e as possíveis consequências.

Atividades suspeitas

Atividades suspeitas incluem transações incomuns e perfis de jogadores. Para rastrear tais usuários, nossa equipe usa os seguintes critérios e realiza verificação:

A verificação abrangente é baseada no perfil do jogador Mostbet e no risco apresentado por ele. Realizamos monitoramento se detectarmos os fatores mencionados acima. Isso pode incluir a verificação do local de trabalho do cliente, do custo de sua habitação e da relação entre o custo da habitação e suas despesas.

Relatórios de Atividades Suspeitas

O ponto-chave é a criação de Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS). O vendedor acredita que os funcionários relatam todas as suspeitas de ações relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A falha em fazer isso pode levar a consequências legais.

O RAS deve ser confidencial e apresentado por escrito, garantindo anonimato.

Os funcionários não podem compartilhar informações relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro ou discuti-las com pessoas que estão sendo investigadas e outras partes. A divulgação de tais informações é estritamente proibida.

Para nossa segurança, os registros na conta não devem ter marcas de possíveis suspeitas de lavagem de dinheiro, caso o jogador deseje revisar as informações de sua conta.

Prática Operacional

O vendedor examina as ações de jogo e transações dos usuários, identificando anomalias. Antes de realizar uma retirada de dinheiro, são aplicadas as seguintes medidas:

Processo de Retirada de Fundos

O agente, ao verificar a conta antes da retirada, determina na seção PCD respostas para as perguntas:

Estágios de Escalação

A aderência às regras no domínio da prevenção à lavagem de dinheiro e a transmissão de informações sobre atividades incomuns são extremamente importantes para a empresa. Isso não apenas minimiza os riscos de perdas, mas também garante a conformidade com os requisitos legais.

Todas as informações sobre ações que possam suscitar suspeitas devem ser passadas para as estruturas superiores. Ignorar tais sinais pode levar a consequências legais.

Controle Contábil

Garantimos a manutenção de um diário de auditoria para apoiar nas verificações financeiras realizadas pela aplicação da lei. Nossos padrões contábeis incluem:

Riscos Jurídicos

O pessoal é informado sobre as consequências de violações:

Conheça seu Cliente (KYC)

Visão geral

Ao aceitar os Termos, você nos dá o direito de realizar as verificações de identidade e informações de contato necessárias, que podem ser exigidas por nós ou por terceiros (incluindo reguladores).

Durante o período dessas verificações, pode haver restrição de retirada de fundos da sua conta.

Quaisquer informações falsas, enganosas ou incompletas podem levar ao bloqueio da sua conta e restrição de acesso aos nossos serviços, bem como a outras medidas que considerarmos apropriadas.

Se não for possível estabelecer sua maioridade, sua conta pode ser temporariamente suspensa. Se apostas ou operações de jogo foram realizadas por você, sendo menor de idade, então:

Se houver mudança nas suas informações pessoais, por favor, notifique imediatamente nosso serviço de suporte.

Objetivo da política

Em certas circunstâncias, a Empresa pode solicitar ao usuário a confirmação da legalidade do uso dos Serviços:

Nesses casos, o usuário deve fornecer informações pessoais-chave e documentos relevantes.

Os principais dados de identidade incluem:

Se necessário, a Empresa pode solicitar a confirmação das fontes de fundos do usuário.

Obrigações e Regras

Realização de verificação: Uma procedura legal de verificação de identificação é aplicada aos clientes da Empresa.

Contas inaceitáveis: Contas anônimas e pseudônimas não são permitidas. Tais contas, quando detectadas, passam por uma verificação legal. Se a identidade não for estabelecida, a conta cessa sua operação, depósitos são devolvidos ou retidos.

Duplicatas de contas: Embora alguns prefiram manter várias contas, a Empresa é obrigada a identificar e controlar tais contas. Contas duplicadas podem ser anuladas, ganhos cancelados e depósitos devolvidos.

Pessoas Expostas Politicamente: A Empresa monitora as atividades de pessoas com alto status político. Isso inclui funcionários governamentais atuais ou anteriores, seus familiares próximos e parceiros. Os procedimentos devem considerar o nível de risco associado a tais indivíduos.

Direito da Empresa: A Empresa pode unilateralmente terminar a colaboração com um cliente se ele violar a política de identificação, sem fornecer explicações.

Rating:
5/5
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